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Coaf: movimentação financeira de ex de Bolsonaro tem indícios de lavagem de...
Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que constam na investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) que apura contratações de funcionários fantasmas e...
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TCU produzirá relatório sobre Moro e consultoria, mas desautoriza devassa...
O ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, determinou que a corte produza um relatório de inteligência sobre as atividades do ex-juiz Sergio Moro na iniciativa privada, mas não autorizou...
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TJ-RJ pode anular denúncia de “rachadinhas” contra Flávio Bolsonaro nesta...
A denúncia das supostas “rachadinhas” contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) pode ser anulada nesta segunda-feira (16). O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai analisar o caso,...
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Fatos Primeiro: Lula erra ao dizer que COAF foi criado em seu governo
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, em 25 de agosto, durante sabatina no Jornal Nacional, que seu governo implementou o Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf). A...
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Cotado para secretaria de Lula, deputado liderou lista de movimentações...
O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ter como secretário de Assuntos Federativos o deputado estadual pelo Rio de Janeiro André Ceciliano (PT). Ele figurava como o líder de movimentações...
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Governo eleito planeja transferir Coaf para a Fazenda
O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pretende transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para o Ministério da Fazenda, segundo integrantes do gabinete de...
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Coaf fará parte do Ministério da Fazenda no governo de Lula
Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (2) um decreto que consolida a estrutura do Ministério da Fazenda, comandado por Fernando Haddad no governo de Lula (PT), e determina...
View ArticleMoro questiona transferência do Coaf para o Ministério da Fazenda no governo...
O ex-ministro e senador eleito Sérgio Moro (União Brasil) usou suas redes sociais nesta terça-feira (3) para questionar o retorno do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) à estrutura do...
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MP que devolve Coaf à Fazenda e trata da composição do CMN é editada
O governo federal editou Medida Provisória 1.158, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, que circula com data da quinta-feira (12) que confirma a vinculação administrativa do Conselho de...
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Congresso vai retomar análise de MPs em comissões, com mais poder ao governo...
A cúpula do Congresso Nacional vai formalizar em breve a decisão de retomar as atividades das comissões mistas de análise das medidas provisórias. A decisão foi discutida em reunião da Mesa Diretora do...
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Congresso deve contrariar Lula e manter Coaf no BC
Em mais um iminente revés para o governo, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) deverá permanecer sob a estrutura do Banco Central (BC) e não será mais realocado no Ministério da...
View ArticleCom resistência no Senado, Planalto aceita ceder em transferência do Coaf,...
O governo federal recuou e aceitou manter o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sob a estrutura do Banco Central (BC). Na medida provisória da reestruturação ministerial, o órgão...
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Veja como ficou a estrutura dos ministérios após mudanças de comissão
Uma comissão mista do Congresso Nacional aprovou, por 15 votos a 3, o parecer da Medida Provisória 1154/2023, do deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), que trata sobre a restruturação da Esplanada dos...
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Medidas provisórias do Coaf, do Carf e da Funasa perderam a validade nesta...
Três das sete primeiras medidas provisórias (MP) apresentadas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perderam validade nesta sexta-feira (2). Entre elas, está a MP que reestabelece o “voto de...
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Mauro Cid movimentou R$ 3,2 milhões em sete meses, aponta relatório do Coaf
Relatório elaborado pelo Conselho de Controle Atividades financeiras (Coaf) identificou que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), movimentou R$ 3,2 milhões entre...
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“Infringiram o processo legal”, diz Bolsonaro sobre dados do Coaf de doações...
Em um evento em Santa Catarina, nesta sexta-feira (28), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou o recebimento de R$ 17,2 milhões, via Pix, em doações de apoiadores. A movimentação financeira pelo...
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Depósitos em Pix para Bolsonaro: o que sabemos e o que o ex-presidente fala...
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu R$ 17,2 milhões via Pix em sua conta pessoal nos primeiros seis meses deste ano. A informação consta em um relatório produzido pelo Conselho de Controle de...
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STF autoriza sargento que assessorou Bolsonaro a ficar em silêncio na CPMI do...
O Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu habeas corpus parcial e autorizou o sargento do Exército Luis Marcos dos Reis a permanecer em silêncio durante seu depoimento à Comissão Mista Parlamentar de...
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Cid movimentou R$ 367 mil após atos de 8 de janeiro e R$ 160 mil dos EUA para...
O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), transferiu, no dia 12 de janeiro, R$ 367.374,56 para uma conta que também pertence a ele nos Estados Unidos, no banco BB...
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Coaf identifica movimentações suspeitas em conta da deputada Carla Zambelli
Relatório de inteligência elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações bancárias suspeitas feitas pela deputada Carla Zambelli (PL-SP). O documento, ao...
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Coaf identifica movimentação suspeita feita por Zambelli, caso Kayky Brito e...
O relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que identificou movimentações suspeitas feitas pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o relato da passageira que estava no...
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“Foi um vazamento seletivo. Isso é perseguição”, afirma Zambelli sobre CPMI
Após um relatório de inteligência elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificar movimentações bancárias suspeitas feitas pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP),...
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Banco Central vai entrar na força-tarefa de combate ao crime no Rio
O ministério da Justiça vai intensificar a cooperação com o Banco Central para identificar movimentações financeiras suspeitas que possam estar financiando o crime organizado no Rio de Janeiro. Segundo...
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STF mantém decisão que autoriza polícia a pedir dados ao Coaf sem autorização...
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, nesta terça-feira (2), um recurso contra decisão que validou o uso de relatórios de inteligência produzidos pelo Coaf (Conselho de Controle...
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Coordenador do Coaf é exonerado; PF teme impacto em investigações
A Polícia Federal (PF) teme que uma troca de coordenador no Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) transforme o órgão em “burocrático” e com “pouca serventia” para prevenção de crimes de...
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Qual é a função do Coaf? Governo exonerou coordenador do órgão e deixou PF...
A exoneração do coordenador do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), João Carlos Coelho, causou temor na Polícia Federal (PF) e deixou investigadores surpresos. O Coaf é a unidade de...
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Empresa de Gusttavo Lima recebeu R$ 5,9 milhões de bet investigada, diz Coaf
Uma empresa do cantor Gusttavo Lima recebeu R$ 5,9 milhões de uma bet investigada pela Polícia Civil do Pernambuco no esquema de lavagem de dinheiro com jogos ilegais. Nivaldo Batista Lima, nome de...
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PF não foi alertada pelo Coaf sobre saques milionários nas eleições, dizem...
A Polícia Federal não foi alertada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre valores milionários sacados em espécie às vésperas do primeiro turno das eleições municipais. Segundo...
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